漢平:本公司115年股東會決議事項

第18款

1.股東常會日期: 115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂: 無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司一一四年度營業報告書

暨合併財務報告及個體財務報告

5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉第二十一屆董事十一名(含四名獨立董事)

當選名單:

董事: 劉深鏗、彥均股份有限公司(代表人:劉彥均)、劉進忠、劉冠廷、朱文賢、

王璽評、劉鎮賢

獨立董事: 王明隆、方深毅、莊佳璋、陳麗玲

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(2)通過解除新任董事競業禁止行為限制案

7.其他應敘明事項: 無