龍翩:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分配案。

(每股配發現金股利約1元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第八屆獨立董事一席案，選舉結果

當選獨立董事-唐明良先生

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)報告事項

(1)114年度營業報告案。

(2)審計委員會審查114年度決算表冊報告案。

(3)114年度員工及董事酬勞分配報告案。

(4)庫藏股執行情形報告案。

(5)114年度經理人薪資報酬合理性說明報告案。

(二)討論事項：

(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。

(2)通過解除本公司現任董事競業禁止之限制案。

(三)臨時動議：無。

7.其他應敘明事項:無。