磐采:公告本公司董事會決議聘任第五屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/06/24

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事賴佳誼

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

4.舊任者簡歷:

獨立董事賴佳誼/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/

捷智商訊科技(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/

廣華控股有限公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/

震旦行(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/

宏維會計師事務所所長

獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員/

寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

5.新任者姓名:

獨立董事邱明玉

獨立董事高漢謀

獨立董事潘鴻謀

6.新任者簡歷:

獨立董事邱明玉/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

/德謙會計師事務所所長

獨立董事高漢謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

獨立董事潘鴻謀/本公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

/寶得利國際(股)公司獨立董事/薪酬委員會委員/審計委員會委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12

10.新任生效日期:115/06/24

11.其他應敘明事項:

(1)本公司董事因任期屆滿於115/06/16股東常會全面改選之。

(2)配合董事會改選，薪資報酬委員會成員之任期自董事會聘任通過後生效，至董事會

任期截止日止。