震南鐵:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

補選董事一席案，當選名單：董事 葉秀惠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過本公司申請股票上市案。

(3)通過配合本公司申請股票上市作業，依法令規定辦理現金增資發行新股

作為上市前公開承銷之股份來源，擬請原股東放棄優先認股權利。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業限制案。

7.其他應敘明事項:無。