火星生技*:公告本公司115年股東常會通過解除第三屆董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制

第22款

1.股東會決議日:115/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事:林玉龍

(2)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超

(3)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫

(4)董事:董澤平

(5)董事:黃敏助

(6)獨立董事:楊俊宏

(7)獨立董事:陳啟祥

(8)獨立董事:徐嘉琳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事:林玉龍

禾滿投資有限公司董事長

太陽系投資控股(股)公司 董事長

水星生醫(股)公司 董事長及發言人

天龍材料(股)公司 董事長

泓泰聯合(股)公司 董事

土星永續(股)公司 董事

利百景環保科技(股)公司董事

土星稼源(股)公司 監察人

沃特克斯(股)公司 監察人

爾嘉先進科技(股)公司 監察人

湛天創新科技(股)公司 監察人

(2)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：楊硯超

墨森資本投資有限公司 負責人

火星智慧(股)公司 董事兼董事長

安橋(股)公司 監察人

(3)董事:墨森資本投資有限公司 代表人：翁偉倫

伯衡法律事務所 所長

喬涵資本(股)公司 董事長

三顧(股)公司董事

環球生技多媒體(股)公司 監察人

(4)董事:董澤平

國立臺北教育大學 講座教授/進修推廣處 處長

柒拾陸號原子股份有限公司 董事

天使放大股份有限公司 董事

美賣科技(股)公司 獨立董事

(5)董事:黃敏助

水星生醫股份有限公司永續發展委員會委員

(6)獨立董事:楊俊宏

翔耀實業股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事:陳啟祥

聯亞藥業股份有限公司 顧問

(8)獨立董事:徐嘉琳

國立陽明交通大學微生物及免疫學研究所 教授兼所長

4.許可從事競業行為之期間:115/08/01~118/07/31

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數

過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上票決通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。