禾聯碩:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認通過114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過114年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第九屆董事九席(含獨立董事三席)。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(二)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。

(三)通過解除本公司第九屆董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。