勤美:公告本公司115年股東常會通過解除董事競業禁止案

第21款

1.股東會決議日:115/06/23

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳

董事：何佩芬

董事：何承育

3.許可從事競業行為之項目:

為本公司之利益而有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事

或經理人之行為

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本案經投票表決照案通過

表決時出席股東表決權數：246,132,881權

贊成：240,826,774權，占表決權數97.84%

反對：282,621權，占表決權數0.12%

無效：0權，占表決權數：0%

棄權/未投票：5,023,486權，占表決權數2.04%

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳

董事：何佩芬-不適用

董事：何承育-不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：焜源開發股份有限公司代表人 林廷芳

(1)勤美達(武漢)精密機械有限公司 董事長

(2)蘇州勤美達精密機械有限公司 董事

(3)天津勤美達工業有限公司 董事

(4)蘇州勤堡精密機械有限公司 董事

(5)勤威(天津)工業有限公司 董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)勤美達(武漢)精密機械有限公司：湖北省孝感市高新區槐蔭大道特8號

(2)蘇州勤美達精密機械有限公司：江蘇省蘇州市蘇州新區金楓路151號

(3)天津勤美達工業有限公司：中國天津塘沽經濟技術開發區塘漢公路0-10號

(4)蘇州勤堡精密機械有限公司：蘇州新區通安鎮真北路96號

(5)勤威(天津)工業有限公司：中國天津經濟技術開發區西區光華街55號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)勤美達(武漢)精密機械有限公司：汽車零部件、農業機械車輛零部件、工程機械

車輛零部件、家用電器零部件、汽車用精密鑄造毛坯件及模具等相關產品的研發

設計、製造、銷售，並提供相關的售後服務

(2)蘇州勤美達精密機械有限公司：研發、生產、加工各類汽車、摩托車、機械、機電

、建築五金、傳動系統用鑄鍛毛坯件及其它鑄件產品，銷售自產產品及提供相關技術

和售後服務

(3)天津勤美達工業有限公司：設計、開發、生產、銷售汽車、摩托車用鑄鍛毛坏件和

其他建築、閥門、五金製品、運動器材、廚房器具、機械零件、電機零件的鑄鍛

毛坏件及提供相關諮詢服務

(4)蘇州勤堡精密機械有限公司：研究、生產、加工各類汽車、摩托車用鑄鍛毛坯件及

其他鑄件產品，銷售自產產品並提供相關技術和售後服務

(5)勤威(天津)工業有限公司：研發、生產、銷售汽車用、機電用精密鑄造毛胚及加工

完成品，並提供相關技術和售後服務

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無

12.其他應敘明事項:無