和淞:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選本公司獨立董事一席。

當選名單：獨立董事 吳恩銘。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(4)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。