中砂:公告本公司115年股東常會重要決議

第18款

1.股東常會日期:115/06/23

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含3席獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司董事競業禁止解除案。

(2)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。

(3)通過本公司「背書保證辦法」修訂案。

(4)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(5)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。

7.其他應敘明事項:無