金麗-KY:公告本公司第七屆董事(含獨立董事)當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:庄春龍

董事:陳泓霖

董事:蔡永隆

董事:薛又瑋

獨立董事:陳金德

獨立董事:葉明

獨立董事:羅平

4.舊任者簡歷:

董事:庄春龍/金麗集團控股有限公司董事長

董事:陳泓霖/金麗集團控股有限公司董事、總經理

董事:蔡永隆/金麗集團控股有限公司董事

董事:薛又瑋/金麗集團控股有限公司董事

獨立董事:陳金德/金麗集團控股有限公司獨立董事

獨立董事:葉明/金麗集團控股有限公司獨立董事

獨立董事:羅平/金麗集團控股有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:庄春龍

董事:陳泓霖

董事:蔡永隆

董事:薛又瑋

獨立董事:陳金德

獨立董事:葉明

獨立董事:羅平

6.新任者簡歷:

董事:庄春龍/金麗集團控股有限公司董事長

董事:陳泓霖/金麗集團控股有限公司董事、總經理

董事:蔡永隆/金麗集團控股有限公司董事

董事:薛又瑋/金麗集團控股有限公司董事

獨立董事:陳金德/金麗集團控股有限公司獨立董事

獨立董事:葉明/金麗集團控股有限公司獨立董事

獨立董事:羅平/金麗集團控股有限公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:庄春龍：29,138,883股

董事:陳泓霖：0股

董事:蔡永隆：0股

董事:薛又瑋：0股

獨立董事：陳金德：0股

獨立董事：葉明：0股

獨立董事：羅平：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無