富喬:公告本公司 115 年股東會全面改選董事與獨立董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

第6款

1.發生變動日期: 115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）: 法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事: 張元賓

(2)董事: 達泰投資(股)公司

(3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉

(4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有

(5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司

(6)董事: 歐陽弘

(7)獨立董事: 薛富井

(8)獨立董事: 陳厚銘

(9)獨立董事: 聶建中

4.舊任者簡歷:

(1)董事: 張元賓（本公司董事長）

(2)董事: 達泰投資(股)公司（本公司法人董事）

(3)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉 (麟霖國際法律事務所主持律師）

(4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有 (靜宜大學人工智慧應用學系教授

兼資訊學院院長）

(5)董事: 德隆倉儲裝卸(股)公司（本公司法人董事）

(6)董事: 歐陽弘（本公司董事、群勝國際法律事務所 所長）

(7)獨立董事: 薛富井（本公司獨立董事）

(8)獨立董事: 陳厚銘（本公司獨立董事）

(9)獨立董事: 聶建中（本公司獨立董事）

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張元賓

(2)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張必宏

(3)董事: 達泰投資(股)公司

(4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉

(5)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有

(6)董事: 歐陽弘

(7)獨立董事: 薛富井

(8)獨立董事: 施因澤

(9)獨立董事: 廖珮真

6.新任者簡歷:

(1)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張元賓（本公司董事長）

(2)董事: 景泰投資有限公司 代表人：張必宏（德隆倉儲裝卸(股)公司 總經理）

(3)董事: 達泰投資(股)公司（本公司法人董事）

(4)董事: 商領投資(股)公司 代表人：林育杉（麟霖國際法律事務所主持律師）

(5)董事: 商領投資(股)公司 代表人：劉國有 (靜宜大學人工智慧應用學系教授

兼資訊學院院長）

(6)董事: 歐陽弘（本公司董事、群勝國際法律事務所 所長）

(7)獨立董事: 薛富井（本公司獨立董事、桃園美國學校 校長）

(8)獨立董事: 施因澤（國立中興大學應用數學系 教授）

(9)獨立董事: 廖珮真（國立臺灣大學管理學院會計學系暨研究所

特聘教授 / 系主任暨所長）

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因: 股東會董事全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：景泰投資有限公司 代表人：張元賓 964,380 股

董事：景泰投資有限公司 代表人：張必宏 964,380 股

董事：達泰投資股份有限公司 60,654,737 股

董事：商領投資股份有限公司 代表人：林育杉 3,595,692 股

董事：商領投資股份有限公司 代表人：劉國有 3,595,692 股

董事：歐陽弘 7,543 股

獨立董事：薛富井 0 股

獨立董事：施因澤 0 股

獨立董事：廖珮真 1,000 股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 112/06/07~115/06/06

11.新任生效日期: 115/06/23

12.同任期董事變動比率: 全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率: 全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率: 不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）: 是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無