希華:公告本公司115年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/23

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事七人:

曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖祿立、廖本林、江鴻佑

獨立董事三人:

田嘉昇、劉建成、李淑憫

4.舊任者簡歷:

董事七人:

曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長

曾榮孟:希華晶體科技(股)公司總經理

劉炳鋒:希華晶體科技(股)公司董事

古志雲:希華晶體科技(股)公司董事

廖祿立:希華晶體科技(股)公司董事

廖本林:希華晶體科技(股)公司董事

江鴻佑:希華晶體科技(股)公司董事

獨立董事三人:

田嘉昇:希華晶體科技(股)公司獨立董事

劉建成:希華晶體科技(股)公司獨立董事

李淑憫:希華晶體科技(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事六人:

曾穎堂、曾榮孟、劉炳鋒、古志雲、廖本林、江鴻佑

獨立董事三人:

劉建成、李淑憫、吳志正

6.新任者簡歷:

董事六人:

曾穎堂:希華晶體科技(股)公司董事長

曾榮孟:希華晶體科技(股)公司總經理

劉炳鋒:希華晶體科技(股)公司董事

古志雲:希華晶體科技(股)公司董事

廖本林:希華晶體科技(股)公司董事

江鴻佑:希華晶體科技(股)公司董事

獨立董事三人:

劉建成:希華晶體科技(股)公司獨立董事

李淑憫:希華晶體科技(股)公司獨立董事

吳志正:聯合大學經營管理學系教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事 曾穎堂:4,276,593股

董事 曾榮孟:3,585,983股

董事 劉炳鋒:4,159,183股

董事 古志雲:2,002,473股

董事 廖本林:708股

董事 江鴻佑:0股

獨立董事 劉建成:0股

獨立董事 李淑憫:0股

獨立董事 吳志正:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/19~115/06/18

11.新任生效日期:115/06/23

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。