御嵿:公告本公司第四屆審計委員會及第七屆薪資報酬委員會委員名單及第二屆永續發展委員會委員名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/22

2.功能性委員會名稱:

第四屆審計委員會委員

第七屆薪資報酬委員會委員

第二屆永續發展委員會委員

3.舊任者姓名:

第三屆審計委員會委員：

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

第六屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：林鎂

第一屆永續發展委員會委員：

董事長：孫正強

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

董事：李傳偉

董事：楊宗翰

4.舊任者簡歷:

第三屆審計委員會委員：

獨立董事：王文杰

政治大學法學院教授

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

第六屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：王文杰

政治大學法學院教授

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

獨立董事：林鎂

安永聯合會計師事務所

資深副總經理

第一屆永續發展委員會委員：

董事長：孫正強

御嵿國際(股)公司 董事長

獨立董事：王文杰

御嵿國際(股)公司 獨立董事

獨立董事：林鴻昌

御嵿國際(股)公司 獨立董事

董事：李傳偉

御嵿國際(股)公司 董事

董事：楊宗翰

御嵿國際(股)公司 董事

5.新任者姓名:

第四屆審計委員會委員：

獨立董事：蔡文玲

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：吳以公

第七屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：蔡文玲

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：吳以公

第二屆永續發展委員會委員：

董事：李日東

董事：楊宗翰

獨立董事：蔡文玲

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：吳以公

6.新任者簡歷:

第四屆審計委員會委員：

獨立董事：蔡文玲

國巨律師事務所合夥律師

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

獨立董事：吳以公

調查局副局長

第七屆薪資報酬委員會委員：

獨立董事：蔡文玲

國巨律師事務所合夥律師

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

獨立董事：吳以公

調查局副局長

第二屆永續發展委員會委員：

董事：李日東

御嵿國際(股)公司 董事

董事：楊宗翰

御嵿國際(股)公司 董事

獨立董事：蔡文玲

御嵿國際(股)公司 獨立董事

獨立董事：林鴻昌

御嵿國際(股)公司 獨立董事

獨立董事：吳以公

御嵿國際(股)公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02~115/08/01

10.新任生效日期:115/06/22

11.其他應敘明事項:無。