御嵿:公告本公司115年股東常會全面改選董事選舉結果

第6款

1.發生變動日期:115/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：李日東

董事：楊宗翰

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉

獨立董事：王文杰

獨立董事：林鴻昌

4.舊任者簡歷:

董事：李日東

東東國際企業股份有限公司董事長

董事：楊宗翰

鴻騰精密科技股份有限公司企業發展處總監

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強

正豐一號投資股份有限公司董事長

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 蘇崇銘

統一國際開發股份有限公司總經理

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠

美好證券股份有限公司資深副總兼發言人

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 李傳偉

正崴集團獨立董事

獨立董事：王文杰

政治大學法學院教授

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

董事：李日東

董事：楊宗翰

董事：合眾資產管理股份有限公司

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠

獨立董事：蔡文玲

獨立董事：林鴻昌

獨立董事：吳以公

6.新任者簡歷:

董事：李日東

東東國際企業股份有限公司董事長

董事：楊宗翰

鴻騰精密科技股份有限公司企業發展處總監

董事：合眾資產管理股份有限公司

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強

正豐一號投資股份有限公司董事長

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆

長江鉅達實業有限公司董事長

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠

美好證券股份有限公司資深副總兼發言人

獨立董事：蔡文玲

國巨律師事務所合夥律師

獨立董事：林鴻昌

恆宸投資有限公司執行長

獨立董事：吳以公

調查局副局長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事(含獨立董事)

9.新任者選任時持股數:

董事：李日東 3,175,817股

董事：楊宗翰 0股

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 孫正強 7,731,847股

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 吳洪霆 7,731,847股

法人董事：正豐一號投資股份有限公司代表人 沈慧誠 7,731,847股

法人董事：合眾資產管理股份有限公司代表人 顏志宇 2,000,000股

獨立董事：蔡文玲 0股

獨立董事：林鴻昌 0股

獨立董事：吳以公 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02~115/08/01

11.新任生效日期:115/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選)。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。