麗清:本公司115年股東常會董事全面改選

第6款

1.發生變動日期:115/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：劉美秀

(2)董事：吳俊佶

(3)董事：林玉玲

(4)董事：吳榮生

(5)董事：堤福投資股份有限公司 代表人:陳政民

(6)獨立董事：周亦良

(7)獨立董事：林漢卿

(8)獨立董事：巫貴珍

(9)獨立董事：許清文

4.舊任者簡歷:

(1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長

(3)林玉玲：群光電子股份有限公司資深副總經理

(4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事

(5)堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長

(6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理

(7)林漢卿：致理科技大學助理教授

(8)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長

(9)許清文：淳安電子(股)公司執行長

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：劉美秀

(2)董事：吳俊佶

(3)董事：羅順傑

(4)董事：吳榮生

(5)董事：堤福投資股份有限公司 代表人:陳政民

(6)獨立董事：周亦良

(7)獨立董事：巫貴珍

(8)獨立董事：許清文

(9)獨立董事：許孟祺

6.新任者簡歷:

(1)劉美秀：麗清科技股份有限公司董事長兼總經理

(2)吳俊佶：堤維西交通工業股份有限公司董事長

(3)羅順傑：群光電子股份有限公司協理

(4)吳榮生：謚源實業股份有限公司獨立董事

(5)堤福投資股份有限公司代表人：陳政民：怡居開發實業股份有限公司董事長

(6)周亦良：照能科技股份有限公司董事兼總經理

(7)巫貴珍：日正聯合會計師事務所所長

(8)許清文：淳安電子(股)公司執行長

(9)許孟祺：福華電子(股)公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選董事

9.新任者選任時持股數:

董事：

(1)劉美秀： 4,716,225股

(2)吳俊佶： 885,429股

(3)羅順傑： 0股

(4)吳榮生： 400,000股

(5)堤福投資(股)公司：2,838,647股

代表人：陳政民

獨立董事：

(1)周亦良； 0股

(2)巫貴珍： 63股

(3)許清文： 0股

(4)許孟祺： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/6/28~115/6/27

11.新任生效日期:115/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無