上亞科技:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

第21款

1.股東會決議日:115/06/22

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事 富鼎順投資有限公司代表人：蔡文杰

董事 富鼎順投資有限公司代表人：陳奮賢

董事 合眾投資股份有限公司代表人：林志蓁

獨立董事 謝榮鴻

獨立董事 薛智友

獨立董事 劉素娟

3.許可從事競業行為之項目:

董事 富鼎順投資有限公司代表人：蔡文杰/

台灣銘板股份有限公司 董事

董事 富鼎順投資有限公司代表人：陳奮賢/

寶碩財務科技股份有限公司 董事

董事 合眾投資股份有限公司代表人：林志蓁/

甄明法律事務所 執業律師

誠美材料科技股份有限公司 董事

獨立董事 謝榮鴻/

臺北醫學大學營養學院 教授兼院長

潤鴻生物科技股份有限公司 董事

諾康生醫科技股份有限公司 董事

獨立董事 薛智友/

文尹國際法律事務所所長

獨立董事 劉素娟/

朝陽科技大學研究暨產學發展處 副研發長

朝陽科技大學行銷與流通管理系 副教授

中華民國全國商業總會會務 顧問

亞洲加速器聯盟(AAN) 理事

4.許可從事競業行為之期間:

任職於本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數

同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。