新穎生醫:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第15款

1.股東會日期:115/06/18

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事(含獨立董事)案。

新任董事名單如下:

1.董事:曾錙翎

2.董事:葉育瀅

3.董事:高福隆

4.獨立董事:黃瓊玉

5.獨立董事:施汎泉

6.獨立董事:張大慈

7.獨立董事:林岱蓉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過本公司擬辦理私募現金增資發行普通股案。

(4)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無