光罩:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/18

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

法人董事 光鉅控股股份有限公司 代表人(二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、

陳正翔董事。

王偉臣獨立董事、鄭桓圭獨立董事、詹惠芬獨立董事。

4.舊任者簡歷:

光鉅控股(股)公司 法人董事代表人(二余)俊光董事 台灣光罩(股)公司 董事長

陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理

吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事

陳正翔董事 台灣光罩(股)公司董事

王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事

鄭桓圭獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事

詹惠芬獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(二余)俊光董事、陳立惇董事、吳昭宜董事、精金科技(股)公司 代表人：林忠翰。

王偉臣獨立董事、楊芳鏘獨立董事、彭穎慧獨立董事。

6.新任者簡歷:

(二余)俊光董事:台灣光罩(股)公司董事長

陳立惇董事 台灣光罩(股)公司董事及總經理

吳昭宜董事 台灣光罩(股)公司董事

精金科技(股)公司 代表人：林忠翰董事 精金科技（股)公司 副總經理。

王偉臣獨立董事 台灣光罩(股)公司獨立董事

楊芳鏘獨立董事 東海大學化學與材料工程學系教授（退休)

彭穎慧獨立董事 宏遠私募股權（股)公司 總經理。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:(二余)俊光 0股

董事:陳立惇 4,291,823股

董事:吳昭宜 10,458,000股

董事:精金科技(股)公司 代表人 林忠翰 2,720,208股

獨立董事:王偉臣 0股

獨立董事:楊芳鏘 0股

獨立董事:彭穎慧 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/23

11.新任生效日期:115/06/18

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。