穎崴:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事當選名單:

和威投資股份有限公司代表人:王嘉煌

李振昆

陳紹焜

劉燈桂

黃欽勇

獨立董事當選名單:

張晉誠

李聰結

沈維寧

陳培真

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修正本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

通過修正本公司「股東會議事規則」案。

通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無