王品:公告本公司民國一一五年股東常會全面改選董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事、法人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：陳正輝、蘇國垚、樂恆投資有限公司

獨立董事：邱奕嘉、吳紹貴、簡敏秋、陳百州

4.舊任者簡歷:

陳正輝-王品餐飲(股)公司 董事

蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員

-王品餐飲(股)公司 董事

樂恆投資有限公司-王品餐飲(股)公司 董事

獨立董事：

邱奕嘉-國立政治大學 科技管理與智慧財產研究所教授

吳紹貴-中信法律事務所 主持律師

簡敏秋-勤敏會計師事務所 主持會計師

陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問

5.新任者職稱及姓名:

董事：平恆投資有限公司、樂恆投資有限公司、蘇國垚

獨立董事：吳紹貴、陳百州、詹文男、陳慧銘

6.新任者簡歷:

平恆投資有限公司

樂恆投資有限公司-王品餐飲(股)公司 董事

蘇國垚-國立高雄餐旅大學 教授級專案專技人員

-王品餐飲(股)公司 董事

吳紹貴-中信法律事務所 主持律師

-王品餐飲(股)公司 獨立董事

陳百州-網訊電通股份有限公司 董事會資深顧問

-王品餐飲(股)公司 獨立董事

詹文男-國立台灣大學管理學院商學研究所兼任教授

陳慧銘-慧豐富管理顧問股份有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事：

平恆投資有限公司-312,903股

樂恆投資有限公司-4,810,300股

蘇國垚-0股

獨立董事：

吳紹貴-0股

陳百州-0股

詹文男-0股

陳慧銘-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/15~115/06/14

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。