祥碩:本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(一)董事：

華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌

華碩電腦(股)公司代表人：沈振來

華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉

許金川

(二)獨立董事：

詹宏志

謝劍平

吳靜吉

金聯舫

4.舊任者簡歷:

(一)董事：

華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長

華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事

華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理

許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授

(二)獨立董事：

詹宏志：網路家庭國際資訊(股)公司董事長

謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授

吳靜吉：政治大學名譽教授

金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授

5.新任者職稱及姓名:

(一)董事：

華碩電腦(股)公司代表人：徐世昌

華碩電腦(股)公司代表人：沈振來

華碩電腦(股)公司代表人：林哲偉

華碩電腦(股)公司代表人：許先越

許金川

(二)獨立董事：

謝劍平

金聯舫

林嬋娟

高壽延

6.新任者簡歷:

(一)董事：

華碩電腦(股)公司代表人徐世昌：祥碩科技(股)公司董事長

華碩電腦(股)公司代表人沈振來：祥碩科技(股)公司董事

華碩電腦(股)公司代表人林哲偉：祥碩科技(股)公司總經理

華碩電腦(股)公司代表人許先越：華碩電腦(股)公司董事兼共同執行長

許金川：國立台灣大學醫學院內科名譽教授

(二)獨立董事：

謝劍平：台灣科技大學財務金融所教授

金聯舫：清華大學科管院榮譽講座教授

林嬋娟：臺灣大學會計學系名譽教授

高壽延：陽明交通大學牙醫學院教授

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(一)董事：

華碩電腦(股)公司：24,457,660股

許金川：0股

(二)獨立董事：

謝劍平：0股

金聯舫：0股

林嬋娟：0股

高壽延：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/16~115/06/15

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用(董事全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。