廣越:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認114年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事(含獨立董事)案。

當選之董事9席(含獨立董事3席)名單如下:

(1)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳朝筆

(2)董事 福懋興業股份有限公司代表人：李敏章

(3)董事 尚運投資股份有限公司代表人：廖炳榮

(4)董事 文春實業股份有限公司代表人：楊岳校

(5)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：唐湘梅

(6)董事 尚鴻投資股份有限公司代表人：吳燕秋

(7)獨立董事 劉柏良

(8)獨立董事 蕭玉娟

(9)獨立董事 呂正華

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除本公司新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。