鑫科:公告本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

獨立董事:梁素梅小姐

獨立董事:蔡明祺先生

獨立董事:方振華先生

4.舊任者簡歷:

獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授

獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司

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5.新任者姓名:

獨立董事:梁素梅小姐

獨立董事:蔡明祺先生

獨立董事:方振華先生

6.新任者簡歷:

獨立董事:梁素梅小姐，眾嘉聯合會計師事務所合夥會計師

獨立董事:蔡明祺先生，國立成功大學機械工程學系國家講座教授

獨立董事:方振華先生，英屬蓋曼群島商合富醫療器材股份有限公司

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7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:董事會重新委任第六屆成員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/02 ~ 115/06/15

10.新任生效日期:115/06/17

11.其他應敘明事項:本委員會任期自115年6月17日起至118年6月16日，

與本屆董事會任期相同。