中揚光:公告本公司一一五年股東常會改選董事(含獨立董事)

第6款

1.發生變動日期:115/06/17

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)法人董事： DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲

(2)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田

(3)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭逸伶

(4)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖

(5)獨立董事： 姜振富

(6)獨立董事： 蔡宜芬

(7)獨立董事： 吳明政

4.舊任者簡歷:

(1)法人董事： DEVE & JOAN HAPPY LIFE LIMITED 代表人：李榮洲

中揚光電股份有限公司 董事長

(2)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭成田

中揚光電股份有限公司 董事

(3)法人董事： DANIEL & JESSICA HAPPY LIFE LIMITED 代表人：鄭逸伶

中揚光電股份有限公司 董事

(4)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖

中揚光電股份有限公司 董事

(5)獨立董事： 姜振富/中揚光電股份有限公司 獨立董事

(6)獨立董事： 蔡宜芬/中揚光電股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事： 吳明政/中揚光電股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)法人董事： 浩百有限公司 代表人：李榮洲

(2)法人董事： 寶福投資有限公司 代表人：鄭成田

(3)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖

(4)法人董事： 雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲

(5)獨立董事： 姜振富

(6)獨立董事： 蔡宜芬

(7)獨立董事： 吳明政

(8)獨立董事： 吳欣樺

6.新任者簡歷:

(1)法人董事： 浩百有限公司 代表人：李榮洲

(2)法人董事： 寶福投資有限公司 代表人：鄭成田

(3)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖

中揚光電股份有限公司 董事

(4)法人董事： 雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲

雙鴻科技股份有限公司董事長室經理及發言人

(5)獨立董事： 姜振富/中揚光電股份有限公司 獨立董事

(6)獨立董事： 蔡宜芬/中揚光電股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事： 吳明政/中揚光電股份有限公司 獨立董事

(8)獨立董事： 吳欣樺/厚誠聯合會計師事務所合夥會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:115年股東常會全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)法人董事： 浩百有限公司 代表人：李榮洲/9,139,000股

(2)法人董事： 寶福投資有限公司 代表人：鄭成田/4,000,225股

(3)法人董事： 鴻元國際投資股份有限公司 代表人：龔文霖/4,468,403股

(4)法人董事： 雙鴻科技股份有限公司 代表人：陳玉玲/6,500,000股

(5)獨立董事： 姜振富/0股

(6)獨立董事： 蔡宜芬/0股

(7)獨立董事： 吳明政/0股

(8)獨立董事： 吳欣樺/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/21~115/06/20

11.新任生效日期:115/06/17

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無