震旦行:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2025年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2025年度營業報告書及財務

報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過重新制定本公司「股東會議事規則」案。

(2)通過修正本公司「董事選任辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。