嘉實:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

本公司董事(含獨立董事)全面改選案，當選名單如下：

董事：徐文伯

董事：趙永飛(展嘉(股)公司代表人)

董事：陳嘉鐘(鼎盛開發投資(股)公司代表人)

董事：陳錦春

獨立董事：李傳(日+告)

獨立董事：林盈課

獨立董事：連勇智

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂董事選舉辦法案

(2)解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無