久裕:公告本公司一一五年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認本公司一一四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認本公司一一四年度決算表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除本公司部分董事競業禁止限制案。

(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

7.其他應敘明事項:無