聯穎:公告本公司115年股東常會全面改選董事及獨立董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事-何鈞銜先生

(2)董事-王世宗先生

(3)董事-陳弘堯先生

(4)董事-鄭金鴻先生

(5)獨立董事-徐永珍先生

(6)獨立董事-巫麗卿女士

(7)獨立董事-黃詩易先生

4.舊任者簡歷:

(1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長

(2)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事

(3)董事-陳弘堯先生/聯穎科技股份有限公司 執行董事

(4)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長

(5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授

(6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事-何鈞銜先生

(2)董事-鄭金鴻先生

(3)董事-王世宗先生

(4)董事-黃正聰先生

(5)獨立董事-徐永珍先生

(6)獨立董事-巫麗卿女士

(7)獨立董事-黃詩易先生

6.新任者簡歷:

(1)董事-何鈞銜先生/聯穎科技股份有限公司 董事長

(2)董事-鄭金鴻先生/虹廷建設股份有限公司 董事長

(3)董事-王世宗先生/聯穎科技股份有限公司 董事

(4)董事-黃正聰先生/亞蒂歐光電股份有限公司 獨立董事

(5)獨立董事-徐永珍先生/國立清華大學電機工程學系暨電子工程研究所 教授

(6)獨立董事-巫麗卿女士/聯穎科技股份有限公司 獨立董事

(7)獨立董事-黃詩易先生/聯穎科技股份有限公司 獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事及獨立董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事-何鈞銜先生持有4,526,918股

(2)董事-鄭金鴻先生持有5,593,331股

(3)董事-王世宗先生持有4,691,337股

(4)董事-黃正聰先生持有0股

(5)獨立董事-徐永珍先生持有0股

(6)獨立董事-巫麗卿女士持有0股

(7)獨立董事-黃詩易先生持有0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/30~115/06/29

11.新任生效日期:115/06/16

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無