德晉:本公司115年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

原任董事

(1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 湯棋同

(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平

(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 曾添銘

新任獨立董事

(5)許明雄 獨立董事

(6)胡正憲 獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:

原任董事

(1)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 湯棋同/澄易環境科技股份有限公司負責人

(2)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 王凱平/螢達國際生物科技有限公司負責人

(3)恆盈泰資本投資股份有限公司代表人 曾添銘/傳誠投資顧問股份有限公司協理、

永邑國際集團股份有限公司董事

新任獨立董事

(5)許明雄 獨立董事/青田會計師事務所執業會計師

將來國際管理顧問股份有限公司 監察人

(6)胡正憲 獨立董事/GRDA信託集團 合規官/法遵暨風控長

泰達公司 董事會助理

臺灣警察專科學校 兼任講師

4.許可從事競業行為之期間:115/06/16~117/05/15

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

已發行股份總數過半股東之出席，

出席股東表決權過三分之二以上之同意行之。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:原任董事恆盈泰資本投資股份有限公司代表人王凱平，於115年

5月28日接獲法人股東恆盈泰資本投資股份有限公司聲明解任，暫未指派新任代表人。