海韻電:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司114年度營業報告書

及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉本公司董事案。

當選人名單如下：

(1)董事:張昀琦

(2)董事:張敦凱

(3)董事:擎海股份有限公司代表人張修誠

(4)董事:擎海股份有限公司代表人林耀欽

(5)獨立董事:林青青

(6)獨立董事:張家齊

(7)獨立董事:薛榮棠

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。