億泰:一一五年股東會通過解除新任董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:張程煌

3.許可從事競業行為之項目:

董事:張程煌，億泰(英屬維京)董事、明浩投資董事、億展投資監察人

及億鋒投資監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經表決(含電子方式行使權)照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:

除億泰(英屬維京)為本公司100%持有之子公司，其餘皆無影響

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無