億泰:本公司一一五年股東常會董事當選名單

第6款

1.發生變動日期:115/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

董事:張程煌

6.新任者簡歷:

董事:張程煌，億泰(英屬維京)董事、明浩投資董事、億展投資監察人

及億鋒投資監察人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

新任

8.異動原因:增選董事一席

9.新任者選任時持股數:

董事:張程煌 12,104,738股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/06/15~116/06/23

11.新任生效日期:115/06/15

12.同任期董事變動比率:1/8

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會取代監察人，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無