廣閎科:公告本公司民國115年股東常會同意解除董事及獨立董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/15

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：黃正鑫(盧森堡商達爾國際(股)公司代表人)

獨立董事：賴虹霖

3.許可從事競業行為之項目:

許可本公司董事及獨立董事可為自己或他人從事屬於本公司營業範圍

之行為，解除其競業禁止之限制。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數超過二分之一股東之出席，並有出席股東表決權

三分之二以上之同意，議案表決情形，請參閱公開資訊觀測站股東會

議案(mops.twse.com.tw)「決議情形」。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

12.其他應敘明事項:無。