王道銀行:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司114年度營業報告書

及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司第十屆董事及獨立董事選舉案

董事當選名單：

(1)駱怡君

(2)怡昌投資股份有限公司代表人：駱錦明

(3)台軒投資股份有限公司代表人：林坤正

(4)李榮慶

(5)台雅投資股份有限公司代表人：陳俊仁

獨立董事當選名單：

(1)胡富雄

(2)林鴻光

(3)江威娜

(4)王傳芬

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文

(3)通過以私募方式發行普通股、特別股、可轉換金融債券或上述有價證券之組合案

(4)通過解除第十屆董事競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無