華勝-KY:公告本公司115年股東常會全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)獨立董事:偕德彰(中華民國)

(6)獨立董事:張國華(中華民國)

(7)獨立董事:陳明清(中華民國)

(8)獨立董事:劉政康(中華民國)

4.舊任者簡歷:

(1)陳鏗勝:本公司董事

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :本公司董事

(3)Eight Eagles Venture Inc.:本公司董事

(4)吳裕文:本公司董事

(5)偕德彰:本公司獨立董事

(6)張國華:本公司獨立董事

(7)陳明清:本公司獨立董事

(8)劉政康:本公司獨立董事

5.新任者職稱、姓名及國籍:

(1)董事:陳鏗勝(中華民國)

(2)董事:AMMI DEVELOPMENT LIMITED (薩摩亞)

(3)董事:Eight Eagles Venture Inc.(薩摩亞)

(4)董事:吳裕文(中華民國)

(5)獨立董事:劉曰海(中華民國)

(6)獨立董事:練家雄(中華民國)

(7)獨立董事:林睦堂(中華民國)

(8)獨立董事:陳明清(中華民國)

6.新任者簡歷:

劉曰海:輝創電子股份有限公司獨立董事

練家雄:金擘聯合法律事務所 所長／創所律師

林睦堂:上海德安財富管理有限公司總經理

陳明清:本公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

(1)陳鏗勝:4,098,000股

(2)AMMI DEVELOPMENT LIMITED :7,298,640股

(3)Eight Eagles Venture Inc.:6,817,360股

(4)吳裕文:288,400股

(5)劉曰海:0股

(6)練家雄:0股

(7)林睦堂:0股

(8)陳明清:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/12~115/06/11

11.新任生效日期:115/06/12

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是。

16.異動後於中華民國設有戶籍之董事席次未逾現有董事二分之一(請輸入是或否，

如「是」，請說明原因及因應措施):否

17.異動後獨立董事於中華民國設有戶籍人數少於2人(請輸入是或否，如「是」，

請說明因應措施):否。

18.其他應敘明事項:無。