康科特:公告本公司115年股東常會決議許可新(現)任董事及其代表人從事競業行為

第22款

1.股東會決議日:115/06/12

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安

(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘

3.許可從事競業行為之項目:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:劉靜怡

康悅藥品股份有限公司法人董事長代表人

康隆生技股份有限公司法人董事長代表人

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

凱圖國際股份有限公司法人副董事長代表人

K2 MEDICAL(THAILAND)CO.,LTD董事長

敦品伍號創新投資股份有限公司法人董事代表人

明基透析科技股份有限公司法人董事代表人

達宣智慧股份有限公司法人董事代表人

(3)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安

明基三豐醫療器材股份有限公司法人董事代表人暨總經理

凱圖國際股份有限公司法人董事代表人

聯亞國際股份有限公司法人董事長代表人

怡安醫療器材股份有限公司法人董事長代表人暨總經理

明基口腔醫材股份有限公司法人董事長代表人

明基健康生活股份有限公司法人董事代表人

虹韻國際貿易股份有限公司法人董事代表人

合躍生活廣場事業股份有限公司法人董事代表人

(4)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:林家弘

明基口腔醫材股份有限公司法人董事代表人暨總經理

康悅藥品股份有限公司法人董事代表人

康隆生技股份有限公司法人董事代表人

4.許可從事競業行為之期間:115/06/12-117/06/10

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:楊宏培

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人:祝爾安

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 楊宏培

擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事長代表人

(2)明基三豐醫療器材(股)公司代表人 祝爾安

擔任 明基三豐醫療器材(上海)有限公司 法人董事代表人

明基智慧(上海)醫療器材有限公司 法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司

上海市崇明區新河鎮新薇路55號5幢、4幢一層

(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司

上海巿長寧區通協路269號3號樓8樓B單元室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)明基三豐醫療器材(上海)有限公司-醫療器材製造銷售及服務

(2)明基智慧(上海)醫療器材有限公司-醫療器材銷售及服務

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無