麗升能源:公告本公司115年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司114年度盈虧撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:增選本公司第十屆獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過本公司擬辦理115年度私募發行普通股案。

(4)通過解除董事競業禁止限制案。

(5)通過授權麗升能源董事會討論及辦理投資富威電力股份有限公司股權以推動策略

合作。

7.其他應敘明事項:無