全福生技:公告本公司115年股東常會決議全面改選董事

第6款

1.發生變動日期:115/06/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：林群

董事：安富大健康一號有限合夥

董事：中加顧問股份有限公司

董事：以賽亞資本股份有限公司

董事：曾惠瑾

獨立董事：郭宗銘

獨立董事：程守真

獨立董事：李鍾熙

4.舊任者簡歷:

董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長

董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事

董事：中加顧問股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事

董事：以賽亞資本股份有限公司，全福生物科技股份有限公司董事

董事：曾惠瑾，全福生物科技股份有限公司董事

獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事

獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：林群

董事：徐文祺

董事：郭美慧

董事：張振武

董事：魏永篤

董事：安富大健康一號有限合夥

獨立董事：郭宗銘

獨立董事：程守真

獨立董事：李鍾熙

6.新任者簡歷:

董事：林群，全福生物科技股份有限公司董事長、台睿生技董事長等

董事：徐文祺，全福生物科技股份有限公司總經理、台睿生物科技股份有限公司董

事等

董事：郭美慧，全福生物科技股份有限公司營運長、財團法人生物技術開發中心副

執行長、執行長室主任

董事：張振武，台睿生物科技股份有限公司獨立董事等

董事：魏永篤，國泰金融控股股份有限公司獨立董事等

董事：安富大健康一號有限合夥，全福生物科技股份有限公司董事

獨立董事：郭宗銘，全福生物科技股份有限公司獨立董事、資誠聯合會計師事務所

稅務法律服務營運長等

獨立董事：程守真，全福生物科技股份有限公司獨立董事、精華光學股份有限公司

獨立董事等

獨立董事：李鍾熙，全福生物科技股份有限公司獨立董事、台灣積體電路製造有限

公司董事等

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:股東會改選

9.新任者選任時持股數:

董事：林群，930,000股

董事：徐文祺，340,000股

董事：郭美慧，296,189股

董事：張振武，0股

董事：魏永篤，0股

董事：安富大健康ㄧ號有限合夥，12,000,000股

獨立董事：郭宗銘，0股

獨立董事：程守真，0股

獨立董事：李鍾熙，0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/02/08~115/02/07

11.新任生效日期:115/06/12

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無