中光電:本公司115年股東會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一四年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉「中光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。

中光電投資控股(股)公司當選名單如下：

董事：

張威儀

迅捷投資股份有限公司代表人：許信介

瀚宇彩晶股份有限公司代表人：焦佑麒

謝漢萍

何新斌

監察人：

王偉成

林健鴻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(2)解除董事競業限制案。

(3)本公司擬以股份轉換方式成立新設公司「中光電投資控股股份有限公司」

(以下簡稱中光電投控)並成為中光電投控百分之百持股之子公司案。

(4)本公司股票終止上櫃及停止公開發行案。

(5)訂定「中光電投資控股股份有限公司公司章程」案。

(6)訂定「中光電投資控股股份有限公司資金貸與及背書保證作業程序」案。

(7)訂定「中光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。

(8)訂定「中光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。

(9)訂定「中光電投資控股股份有限公司董事及監察人選舉辦法」案。

(10)訂定「中光電投資控股股份有限公司董事會議事規範」案。

(11)解除「中光電投資控股股份有限公司」董事競業限制案。

7.其他應敘明事項:無