新應材:公告本公司115年度股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

選舉董事九席(含獨立董事四席)，當選名單如下：

董事:彥文資產管理顧問股份有限公司法人代表:詹文雄

董事:郭光埌

董事:彥文資產管理顧問股份有限公司法人代表:詹惠芬

董事:莊宏仁

董事:長華電材股份有限公司法人代表:洪全成

獨立董事:黃文谷

獨立董事:莊正民

獨立董事:王惟怡

獨立董事:張志揚

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。