圓剛:公告本公司董事會委任審計委員會委員

第6款

1.發生變動日期:115/06/11

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

吳明欽

楊瑞祥

王淑玲

簡慧祥

4.舊任者簡歷:

獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事

獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事

-智富國際投資有限公司董事

獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事

-蝸居旅村(股)公司董事

-國立成功大學教授級兼任專家

-聯華電子(股)公司獨立董事

-鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理

獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理

-建碁(股)公司董事長

-建碁智見(股)公司董事長

-安新拓(股)公司董事長

-宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人

-雲川興業(股)公司董事之法人代表人

-振樺電子(股)公司董事之法人代表人

5.新任者姓名:

吳明欽

楊瑞祥

王淑玲

簡慧祥

6.新任者簡歷:

獨立董事 吳明欽 -圓剛科技(股)公司獨立董事

獨立董事 楊瑞祥 -資拓宏宇國際(股)公司獨立董事

-智富國際投資有限公司董事

獨立董事 王淑玲 -佳必琪國際(股)公司獨立董事

-蝸居旅村(股)公司董事

-國立成功大學教授級兼任專家

-聯華電子(股)公司獨立董事

-鼎恒數位科技(股)公司董事之法人代表人、總經理

獨立董事 簡慧祥 -宏碁(股)公司總經理

-建碁(股)公司董事長

-建碁智見(股)公司董事長

-安新拓(股)公司董事長

-宇瞻科技(股)公司董事之法人代表人

-雲川興業(股)公司董事之法人代表人

-振樺電子(股)公司董事之法人代表人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:配合董事全面改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13

10.新任生效日期:115/06/11

11.其他應敘明事項:無