圓剛:公告本公司民國115年股東常會通過解除董事競業禁止之限制

第21款

1.股東會決議日:115/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事:

松昱投資股份有限公司代表人 郭重松

圓展科技股份有限公司代表人 郭昱廷

圓展科技股份有限公司代表人 潘志浩

獨立董事:

楊瑞祥

王淑玲

簡慧祥

3.許可從事競業行為之項目:得從事屬於本公司營業範圍內之行為，

以無損及本公司之利益為限

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，且出席股東表決權三分

之二以上同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

董事-松昱投資股份有限公司 代表人 郭重松

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

圓剛多媒體科技(上海)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

中國上海市閔行區陳行公路2388號2棟903室

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦系統設備及多媒體相關產品之銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無