大世科:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

本公司114年度盈餘分派案，提請 承認:通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

本公司114年度營業報告書及財務報表，提請 承認:通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席獨立董事，提請 選舉。

新任獨立董事如下：

獨立董事：邱繼盛

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論:通過。

(2)擬修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案，提請 討論:通過。

(3)解除董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案，提請 討論:通過。

7.其他應敘明事項:無。