聯純:公告本公司115年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案

第22款

1.股東會決議日:115/06/11

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時

(3)董事：徐福源

(4)董事：徐美鐶

(5)獨立董事：林姿吟

(6)獨立董事：翁若瑜

(7)獨立董事：黃盈彰

(8)獨立董事：詹定勳

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬

捷?能源(股)公司總經理

聯純永續(股)公司董事長

聯純轉動(股)公司董事長

蘇州聯純水處理設備有限公司董事

廠星科技(股)公司董事

(2)董事：信太投資股份有限公司 代表人：蔡明時

信太投資(股)公司董事長

景紘(股)公司董事長

(3)董事：徐福源

國榮金屬工廠管理部主管

(4)董事：徐美鐶

國榮金屬工廠會計部主管

(5)獨立董事：林姿吟

嘉威聯合會計師事務所會計師

(6)獨立董事：黃盈彰

力晶積成電子製造(股)公司技術經理

(7)獨立董事：詹定勳

聯捷聯合會計師事務所會計師

恆勁科技(股)公司獨立董事

億鴻工業(股)公司監察人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數過半數股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:

董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

董事：創?節能有限公司 代表人：許銘喬

蘇州聯純水處理設備有限公司董事

8.所擔任該大陸地區事業地址:

江蘇省蘇州市吳江經濟技術開發區同津大道3000號

稻谷人工智能產業園三幢八樓

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水處理設備設計規劃與安裝

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無