優群:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/11

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一四年度決算表冊暨合併決算

表冊案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十四屆董事九席(含獨立董事三席)

新任董事名單如下:

董事: 王朝樑

董事: 劉興義

董事: 信邦電子股份有限公司

董事: 王俊基

董事: 寰樺投資有限公司

董事: 立育企業管理顧問有限公司

獨立董事: 陳志湧

獨立董事: 江國寧

獨立董事: 陳吉元

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業行為限制案。

7.其他應敘明事項:無。