永捷:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認114年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選結果如下：任期自115年6月10日至115年6月9日，共三年。

董事當選人：宸捷國際有限公司代表人 張祐銘

上曜建設開發股份有限公司代表人 劉鎮賢

上曜建設開發股份有限公司代表人 張碩文

獨立董事當選人：胡敬熙

姚玉文

吳燕鈴

顏蘋

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過子公司最新修訂之「取得或處分資產處理程序」案。

(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(3)通過本公司「台南市北小新段集合住宅新建工程」委由關係人案。

(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。