奇鈦科:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:第十三屆董事七名(含獨立董事四名)。

6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理私募有價證券案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。