東碩:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

承認114年度盈虧撥補表案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

承認114年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

報告事項

(1)分派本公司114年度董事酬勞案及員工酬勞。

(2)修訂「永續發展實務守則」案。

(3)本公司背書保證情形。

(4)本公司資金貸與情形。

(5)本公司買回之庫藏股執行情形。

討論事項

(1)修訂「股東會議事規則」案。

(2)修訂「董事選舉辦法」案。

7.其他應敘明事項:無。