力積電:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件

第51款

1.事實發生日:115/06/09

2.公司名稱:力晶積成電子製造股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證完成訂價。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證之發行條件：

(1)發行總金額：海外存託憑證832,792,207.5美元；員工認購普通股新台幣

1,687,787,490元。

(2)單位發行價格：每單位31.65美元。

(3)單位發行總數：海外存託憑證發行26,312,550單位，表彰394,688,250普通股，

加計員工認購普通股25,311,750股，合計發行普通股420,000,000股。

(4)訂價日期：115年06月09日。

(5)預定發行日期：115年06月12日。

(6)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股15股。

(7)每股價格：折合新台幣66.68元(以匯率美金:新台幣=1: 31.6轉換)。

二、發行及交易地點：盧森堡證券交易所。

三、發行方式約定由特定人認購之情事：無。

四、資金用途及預計可能產生效益：

(1)資金用途：本公司為購置機器設備及外幣購料。

(2)預計可能產生效益：配合產品策略轉型之必要投資，對本公司未來營運發展、競

爭力及獲利能力將有正面助益。

五、對股東權益之主要影響：

本次辦理現金增資發行普通股420,000,000股參與發行海外存託憑證，股權稀釋比

例約為9.79%，不致對股東權益造成重大稀釋。