百和:公告本公司115年股東常會重要決議事項

第18款

1.股東常會日期:115/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認114年度盈餘分配案(每股分派現金股利新台幣3元)

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認114年度決算表冊案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

當選名單如下：

董事：再興投資股份有限公司代表人：鄭誠禕

再興投資股份有限公司代表人：鄭程綜

陳水金、葉桂珠、鄭怡倫

獨立董事：羅瑞霖、許英傑、曾俊傑、蘇宸霆

6.重要決議事項五、其他事項:

討論事項第一案:通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

7.其他應敘明事項: 無